证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2022-036
虹软科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 12 月 29 日 15 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号(虹软大厦)A6 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 29 日
至 2022 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》
上述议案已经公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议及
第二届监事会第七次会议审议通过,具体详见 2022 年 12 月 14 日刊载于《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及
附件。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载《2022 年第三次临时股东大会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688088 虹软科技 2022/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,
减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)参加股东大会会议登记时间:2022 年 12 月 27 日上午 9:00-12:00;
下午 13:00-17:00。
(二)登记地点:上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼。
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:
股票账户卡原件(如有)等持股证明;
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;
印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持
股证明;
印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字
并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。
(四)异地股东可采用电子邮件的方式办理登记,在邮件上须注明“股东大
会”字样,并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上
述所列材料的扫描件,电子邮件须在 2022 年 12 月 27 日下午 17:00 前发送至公
司指定联系邮箱。
(五)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
(一)会议联系
通信地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼
邮编:200030
电话:021-52980418
传真:021-52980248
电子邮件:invest@arcsoft.com
联系人:蒿惠美、廖娟娟
(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
虹软科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 29 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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